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四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

时间:2019-10-24 17:04:30    热度:1184

证券代码:600139股票缩写:西部资源公告编号。:第2019-052页

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

四川西部资源控股有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2019年9月20日召开。本公司董事会办公室于2019年9月19日以电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发送了会议通知。会议由董事长夏勇先生主持,共有5名董事出席。会议的召开、召集和表决符合有关法律、法规和公司章程的规定。经过审议,会议达成以下决议:

一、审议通过向控股股东重组机构申请借款的议案

为补充营运资金,公司同意向中国国际金融租赁(深圳)有限公司(以下简称“中国国际”)申请为期一年的贷款500万元。资本占用费从公司实际收到贷款之日起,以中国人民银行同期基准利率为准。公司为维希凯龙矿业有限公司持有的100%股权贷款提供质押担保,管理层负责具体事宜,包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。

由于公司控股股东四川恒康发展有限公司已与中国国际签署“重组框架协议”,并打算引入中国国际和/或中国国际指定的第三方进行重组。根据《股票上市规则》的相关规定,中国国际被视为本公司的关联方。中国国际贷款申请构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。需要提交公司股东大会审议。

详见本公司关于控股股东重组方申请贷款及关联交易的临时2019-053公告。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过薪酬评估委员会提交的《关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案》

同意第九届董事会非独立董事津贴定为每人每年6万元(税后),按月支付。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

三.审议通过薪酬评估委员会提交的《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》

同意第九届董事会独立董事津贴为每人每年72,000元(税后),按月支付。

四.审议通过薪酬评估委员会提交的《关于确定第九届董事会主席2019年度薪酬的议案》

为进一步完善和规范公司薪酬管理制度和激励约束机制,有效推进公司各项计划的实施,确保公司战略目标的实现,结合公司目前的经营状况,经公司董事会薪酬评估委员会提议, 同意公司第九届董事会主席2019年年薪按60万元/年(税前)标准支付,具体支付金额根据公司相关规定及职位、工作时间、工作业绩等因素进行评估和调整。

V.审核通过薪酬评估委员会提交的《关于调整高级管理层2019年度薪酬计划的议案》

根据公司目前经营状况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,同意按以下标准调整公司2019年度高级管理人员薪酬:总经理60万元/年(税前)、副总经理48万元/年(税前)、董事会秘书55万元/年(税前)、财务总监40万元/年(税前)具体报酬应根据公司的相关规定以及上述人员的职位、工作时间和工作表现等因素进行评估和调整。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

六.审议通过关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

同意公司于2019年10月8日星期二召开“2019年第二次特别股东大会”。关于会议通知,另见announcementno。2019-055。

投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

四川西部资源控股有限公司

董事会

2019年9月23日

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